Importante Banco ubicado en Madrid|3-5 años como Analista PBC en segmento de Banca Privada

Importante Banco ubicado en Madrid

Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.

Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.

Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.

Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.

Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.

Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.

Presentación mensual del análisis realizado al OCI.

Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.

Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.

Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.

Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.

Desarrollo de carrera profesional.

Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.

Contrato indefinido.