Descripción del empleo



Tens ganes d’endinsar-te en un nou projecte professional com a Advocat/da expert/a en Compliance i Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)? Un dels nostres clients ens ha confiat la recerca d’aquest perfil per completar el seu equip i cobrir aquesta important funció de control, verificació i assessorament.

Actualment l’empresa compta amb una col·laboració externa, però aposta per augmentar el control intern i poder oferir un procés de doble verificació que aporti les màximes garanties.

Les teves funcions principals seran:

- Verificar els dossiers i demanar la documentació escaient als clients, verificant la informació rebuda, donant resposta a negoci sobre els possibles riscos detectats i les possibles limitacions a les operacions proposades.

- Comunicació constant amb clients i altres professionals que intervenen en el procés per a la recollida d’informació i documentació.

- Realitzar avaluacions periòdiques de riscos per a identificar àrees on l’empresa pugui estar exposada al risc de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.

- Establir i mantenir polítiques i procediments de compliment normatiu efectius que s’adaptin als canvis en les lleis i regulacions aplicables.

- Proporcionar capacitació i orientació als altres membres de l’equip sobre polítiques i procediments de compliment i prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

- Monitorar i revisar contínuament les activitats de l’empresa per a detectar qualsevol indici d’activitat sospitosa.

- En cas de detectar alguna activitat sospitosa, preparar i presentar informes a les autoritats competents i seguir els procediments interns de l’empresa per a informar a la direcció.

- Treballar en conjunt amb auditors externs per a garantir el compliment de les polítiques i procediments de compliment normatiu i prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

La teva aportació a l’equip serà molt important, i anirà més enllà del que t’hem detallat, ja que com a expert/a legal, podràs oferir suport a l’equip en redacció i elaboració de plantilles per a contractes, coordinació amb altres empreses, serveis o professionals externs, i altres consultes que et puguis plantejar on la teva visió aporti valor.

Sabem que vetllar perquè es compleixi la normativa i es reculli tota la documentació acreditativa no és sempre un encàrrec fàcil, com bé sabràs la teva incorporació al procés arriba normalment després d’una gran feina comercial i pot ser vista com una pedra en el camí per l’equip de negoci, pels clients i pels seus assessors externs. És però una de les característiques de la teva feina, i creiem que tot i partir d’aquesta posició, amb professionalitat i saber fer arribaràs a saber trobar el teu lloc en l’equip, entenen la seva visió de negoci i brindant la teva col·laboració per arribar a bon port i amb la màxima fiabilitat.
Requisitos mínimos

Per poder dur a terme amb seguretat i solvència les teves funcions hi ha una sèrie de coneixements i habilitats que considerem necessàries de la teva candidatura.

Pensem que serà imprescindible que tinguis estudis en Dret i hagis completat aquests amb altres formacions complementàries en Compliment normatiu i Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Per poder argumentar les teves accions i recomanacions, tant amb l’equip com amb els clients, és molt important que dominis el teu camp, aportant coneixements profunds en les lleis i regulacions aplicables en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com en les millors pràctiques i estàndards internacionals en aquest àmbit. Considerem òptim que comptis amb una experiència prèvia de 2 anys desenvolupant aquestes tasques i valorarem que estiguis habituat/da a treballar amb diferents tipus de contractes, en dossiers d’inversió estrangera, immobles i compravendes.

Les teves habilitats i competències professionals són claus per a gestionar amb èxit la teva feina entre les quals destaquem:

- Hauràs de tenir una gran atenció al detall i capacitat per a detectar patrons i anomalies en les dades i processos de l’empresa.

- Habilitats analítiques i de resolució de problemes per a identificar i avaluar riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en l’empresa i establir mesures de prevenció.

- Excel·lents habilitats de comunicació i capacitat per a transmetre informació de manera clara i concisa, tant dins com fora de l’empresa.

- És necessari que tingui habilitats per a treballar en equip i col·laborar amb altres membres del personal de l’empresa, especialment amb l’equip comercial i la direcció.

- Alt sentit de l’ètica professional i la integritat, i mantenir un nivell de confidencialitat apropiat en el seu treball.

- Atès que les lleis i regulacions aplicables poden canviar amb freqüència, és important que com a Tècnic/a en Compliance i PBC tinguis la capacitat d’adaptar-te i ajustar-te als canvis en el marc regulador.

- És crucial tenir una bona planificació i organització dels diferents dossiers, fer un seguiment acurat de la documentació pendent i mantenir a l’equip informat.

- Habilitats de negociació i resolució de conflictes són una garantia per a desenvolupar les teves funcions diàries.

Perquè estaràs en contacte amb els clients i per a la preparació de la documentació de les operacions, caldrà que tinguis un bon domini del català i el castellà així com un coneixement avançat d’ofimàtica. Serà valorable si coneixes altres idiomes com el francès o l’anglès, per la gran presència de clients d’inversió estrangera que arriben a l’empresa.

Si penses que pots endinsar-te en aquest repte amb motivació, ganes d’aportar i un bon bagatge de coneixements tècnics i habilitats... no dubtis més i inscriu-te ara! Contactarem amb tu per valorar conjuntament aquesta gran oportunitat.